Октябрьский районный суд отправил под стражу до 12 июня мужчину, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, создании преступного сообщества и участии в нём. Гражданин — фигурант дела об обналичивании 244 млн рублей. Об этом 14 апреля сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
В конце марта под стражу до 24 мая была отправлена фигурантка этого же дела.
Следствие полагает, что фигурантка, будучи адвокатом Адвокатской палаты Петербурга, согласованно с мужчиной, заключённым сегодня под стражу, и с иными неустановленными лицами создали преступное сообщество. Это сообщество занималось валютными операциями по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также незаконной банковской деятельностью.
Конкретная преступная деятельность выразилась в том, что фигуранты получили безналичные средства на счета подконтрольных юрлиц от лиц, которые хотели скрыть доходы. Сумма средств составила 244 700 918 рублей. Деньги были незаконно обналичены, за эту работу преступники получили 24 470 091 рубль. Также фигуранты предоставили подложные внешнеэкономические контракты и перечислили на счета нерезидентов не менее 294 289 158 рублей.
Фигуранта задержали 13 апреля, ему предъявили обвинение. Против меры пресечения в виде заключения под стражу возражал, просил домашний арест.
