обнальщики
Банду обнальщиков, «заработавших» 18 млрд рублей на госконтрактах, задержали в трех регионах
Восемнадцать миллиардов, украденных, в том числе, на госконтрактах, обналичили через криптобиржу. Экономические полицейские и сотрудники ФСБ раскрыли преступное сообщество по легализации денег тёмного происхождения. Один из организаторов родом из Грузии. Обыски проходили в трех регионах.
В Петербурге раскрыли группу, незаконно обналичившую 7 млрд рублей
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества. В одно производство с этим делом включили дела о незаконной банковской деятельности. Участники группы занимались нелегальным обналичиванием, «заработав» таким образом не менее 7 млрд рублей. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
В деле обнальщиков, «воспитывавших» копанием могил, появился ещё один эпизод
Сотрудники петербургского Следкома добавили ещё один эпизод в дело обнальщиков, которые «воспитывали» битами, копанием могил и тяготели к радикальной идеологии. Касается он разбойного нападение в квартире на Чебышевской улице. Жильцов квартиры избили, требуя денег. Когда поняли, что взять нечего, прихватили ценное и ушли.
В Петербурге завершили расследование дела о выводе миллионов за рубеж
В Петербурге завершилось расследование дела о незаконном выводе крупных денежных сумм за границу. Фигурантами дела о незаконной банковской деятельности стали 15 человек. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
