В Петербурге возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества. В одно производство с этим делом включили дела о незаконной банковской деятельности. Участники группы занимались нелегальным обналичиванием, «заработав» таким образом не менее 7 млрд рублей. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
Следователи установили, что с 2020 по 2023 годы преступники получили не менее 7 млрд рублей для последующего обналичивания.
Сегодня представители СК вместе с сотрудниками ФСБ и МВД в разных регионах России провели более 40 обысков. Кроме того, более 150 расчётных счетов физических и юридических лиц оказались под арестом.
