Восемнадцать миллиардов, украденных, в том числе, на госконтрактах, обналичили через криптобиржу. Экономические полицейские и сотрудники ФСБ раскрыли преступное сообщество по легализации денег тёмного происхождения. Один из организаторов родом из Грузии. Обыски проходили в трех регионах.
Что касается Санкт-Петербурга, то силовики нагрянули по сорока адресам. Участникам из Северной Столицы вменяют обналичивание на семь миллиардов. Арестовано сто пятьдесят счетов. Как сообщает пресс-служба ФСБ, один из организаторов – Темур Псутури. Летом прошлого года он фигурировал в деле о продаже квартиры в элитном жилом комплексе. Говорилось о неких подложных документах. Из открытых источников известно, что в крупный бизнес Псутури вошел в начале нулевых. Получив большой куш на дорожных контрактах. Сейчас идут допросы. Завтра задержанным изберут меру пресечения.
«Членами сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами с 2020 по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей», – отметил старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Сергей Капитонов.
