В Петербурге завершилось расследование дела о незаконном выводе крупных денежных сумм за границу. Фигурантами дела о незаконной банковской деятельности стали 15 человек. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По информации следствия, преступная группа действовала с апреля 2016 года по сентябрь 2019 в Москве, Петербурге и Прибалтике. За эти годы злоумышленники «заработали» более 400 млн рублей.
В российских городах и за границей были созданы обособленные подразделения преступной группы, которые проводили фиктивные операции по переводу безналичных средств в наличные, а также по зачислению средств на счета подконтрольных иностранных компаний. Для этого использовали более 250 российских организаций и не меньше четырёх зарубежных.
У злоумышленников были псевдонимы, они общались с помощью IP-телефонии, а также специально созданного почтового сервера, который находился за границей.
Деятельность незаконной группы пресекли осенью 2019 года.
«Установлены клиенты, которые пользовались услугами нелегального банка. Инициированы уголовное преследование и мероприятия налогового контроля в отношении группы лиц по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате совместных с налоговыми органами Санкт-Петербурга процессуальных действий в бюджет страны возвращено более 500 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
