Теневые банкиры хорошо заработали. И теперь находятся под следствием. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали жителя Всеволожского района и его подельницу.
Меньше года им понадобилось, чтобы стать богаче почти на 48 миллионов рублей.
Мужчина зарегистрировал на свое имя десятки фирм-однодневок. Дама вела бухгалтерский учёт. Офисы работали в Кудрово и в деревне Кальтино.
Теневые банкиры строго конспирировались. Раз в неделю меняли симки в телефонах, чтобы полицейские их не отследили. Не помогло.
За вознаграждение в 11% они обналичивали юрлицам крупные суммы. Естественно, никаких банковских лицензий у них не было.
Подозреваемым грозит до шести лет. Сейчас они под подпиской о невыезде.
