В Петербурге арестовали подельника женщины-адвоката, которая, по версии следствия, руководила финансовой ОПГ, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Вместе криминальный дуэт обналичил почти 245 миллионов рублей и вывел за границу ещё 294 миллиона.
Сначала под стражу отправили саму адвоката. А теперь суд арестовал и её сообщника.
По версии следствия, они вместе создали преступное сообщество. Придумали схему незаконных валютных операций, контролировали её исполнение и занимались незаконной банковской деятельностью.
С декабря 2024 по март 2026 года через счета подставных фирм сообщники получили от компаний, которые хотели спрятать доходы, почти 245 миллионов рублей безналом. Эти деньги обналичили, а свой заработок забрали — больше 24 миллионов рублей. Ещё 294 миллиона рублей с помощью липовых контрактов перевели на счета иностранных фирм.
Подельника задержали 13 апреля. Против ареста он возражал и просил домашний арест. Но суд отправил его в СИЗО до 12 июня. Сама адвокат находится под стражей до конца мая. Оба вину признают частично.
