В России ужесточили контроль за финансовыми операциями. Теперь под блокировку могут попасть не только банковские счета, но и мобильная связь граждан. О деталях рассказал управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.
Как сообщает abnews.ru, ссылаясь на слова специалиста, блокировка мобильной связи может коснуться тех, кто попадает под подозрение следственных органов в выводе денежных средств с признаками мошенничества.
Речь идет о схемах, когда крупные суммы пополняют счет мобильного оператора якобы для оплаты будущих услуг, а затем переводятся на другие счета, чаще всего к другому оператору или в банк.
Как пояснил эксперт, подобные схемы часто используются для обналичивания или легализации украденных денег. Правоохранительные органы теперь могут блокировать не только банковские счета, но и средства, предварительно внесенные на счета мобильных операторов.
«То есть, если у органов возникает подозрение, что деньги, закинутые на телефон, были частью схемы вывода или легализации незаконно полученных средств, они могут заблокировать их. А это автоматически означает, что человек остается без связи: SIM-карта фактически перестает работать, так как средства на счету заморожены и пользоваться услугами оператора невозможно», — объяснил Дмитрий Кваша.
В отличие от автоматической блокировки операций по 161-ФЗ (когда банк по формальным признакам приостанавливает операции), здесь решение принимает уже не автоматизированная система, а конкретный сотрудник правоохранительных органов.
Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что мошенники используют дипфейки известных автоэкспертов и блогеров для обмана при продаже подержанных автомобилей.
