Незаконно обналичили миллиард рублей. Сотрудники регионального главка МВД совместно с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. Злоумышленники получали деньги на расчетные счета, а затем под видом оплаты несуществующих сделок обналичивали средства за проценты, размер которых варьировался от 11 до 13%.
Двое предполагаемых организаторов и их сообщницы задержаны.
«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях изъято 6,7 миллиона рублей, а также финансово-хозяйственная документация, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.
