Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Его фигуранты заработали на обналичивании денег более 200 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, участники организованной группы действовали на территории Петербурга и Вологодской области. С января 2016 года по март 2020 года они незаконно, без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичивали денежные средства.
«В результате этого обвиняемые извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере более 200 млн рублей» – отметили в ведомстве.
73 миллиона рублей подозреваемые потратили на покупку элитного авто и ценных бумаг.
«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Приморский районный суд», – добавили в прокуратуре.
