В первом квартале Банк России выявил 1400 новых организаций с признаками незаконной финансовой деятельности. Среди них — псевдоинвестиционные проекты, нелегальные кредиторы и участники фондового рынка.
Чаще всего мошенники предлагали вложить деньги в криптовалютные инструменты, несуществующий бизнес или в якобы высокодоходные проекты, связанные с искусственным интеллектом.
Также популярностью пользовалась схема выдачи займов в криптовалюте. На рынке ценных бумаг активнее всего действовали нелегальные форекс-дилеры и брокеры.
Отмечу, что по инициативе Банка России в I квартале ограничен доступ почти к 7,5 тысячи интернет-ресурсов, принадлежавших нарушителям законодательства.
Большинство таких площадок выявляется и блокируется практически сразу после их появления. Благодаря оперативной работе мошеннические проекты не успевают стать популярными и привлечь значительные средства граждан.
