Почти 25 миллионов рублей стали добычей «черных банкиров», которых вычислили и задержали оперативники Управления экономической безопасности регионального главка МВД совместно с Росфинмониторингом.
Преступная схема успешно работала 3 года – деньги поступали на счета в банках подконтрольных злоумышленникам лиц, затем их обналичивали через фирмы-однодневки и передавали клиентам за вычетом комиссии.
На территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей задержали 11 подозреваемых, в том числе организатора схемы и главбуха. По статье незаконная банковская деятельность возбуждено уголовное дело.
