В Петербурге завершилось расследование уголовное дела о махинациях, совершенных местным бизнесменом. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Известно, что 50-летний мужчина решил заняться сельскохозяйственным бизнесом. В 2007 году он создал компанию, однако бизнес в гору не пошел. Тогда мужчина решил использовать созданную фирму для мошенничества.
Своей целью генеральный директор избрал российский филиал крупной международной компании перевозок. Он надеялся, что похищенные деньги не вызовут серьезной реакции у компании с миллиардным оборотом.
Злоумышленник узнал, что одним из партнеров компании ранее являлась фирма, которая в настоящее время ликвидирована. Он изготовил поддельные печати и реквизиты этой фирмы, а также фальшивые документы о переуступке каких-либо прав «умершей» фирмы своей компании. Далее, уже от себя злоумышленник направил в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление о переуступленных задолженностях грузоперевозчика.
В 2019 году суд взыскал с компании-перевозчика в пользу фирмы злоумышленника 4 миллиона рублей. Эту же схему мужчина повторил в 2020 году и стал богаче на 5 миллионов рублей.
Позже крупная компания узнала, что на нее в суд поступили еще 9 аналогичных исков на более 70 миллионов рублей. Тогда руководство обратилось в полицию.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
