Деятельность «обнальщиков» экономические полицейские и сотрудники регионального УФСБ свернули в 2019 году. Теперь расследование дела организованного преступного сообщества завершено.
Установлено, что его участники помогали предпринимателям уходить от налогов. А еще выводили деньги за рубеж. Создали больше двухсот пятидесяти фирм-однодневок и несколько юрлиц за рубежом. За три года получили около четырехсот миллионов рублей дохода. Ответить придется и тем, кто обращался к их услугам.
«Установлены клиенты, которые пользовались услугами нелегального банка. Инициировано уголовное преследование и мероприятия налогового контроля в отношении группы лиц по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате совместных с налоговыми органами Санкт-Петербурга процессуальных действий в бюджет страны возвращено более полумиллиарда рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
