Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба вскрыли преступную схему ухода от налогов, которая действовала в кафе и ресторанах по всей России.
Крупнейшая теневая площадка использовалась для сокрытия и легализации доходов российских ресторанов и кафе. Заведения подключались к схеме с подменными кассами и терминалами для безналичной оплаты. Через цепочки банков деньги переводили в автомобильные салоны и турфирмы для покупки наличных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в ведомствах.
Более того, согласно данным Финансовой разведки, обманная схема могла использоваться не только для ухода от налогов, но и для отмывания криминальных доходов.
Мошенническая схема работала следующим образом. Платёж от клиента проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил по цепочке из, как минимум, трёх кредитных организаций, а на входе и выходе потока денежных средств были искусственно включены две процессинговые фирмы. На одном из этапов данной цепочки безналичные средства из ресторанов менялись на неинкассированные наличные.
Схема позволяла мошенникам уклоняться от уплаты налога на добавочную стоимость, платить сотрудникам ресторанов «серую» зарплату, благодаря чему – уходить от зарплатных налогов и сборов.
