В Петербурге экономические полицейские вместе с сотрудниками ФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчётностью. Об этом 2 октября сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Оперативники установили, что организатором сообщества был 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников и распределял между ними роли и задачи.
Ещё одним активным участником сообщества оказался 39-летний адвокат из Петербурга. Он искал потенциальных клиентов среди руководителей и представителей коммерческих организаций. Также клиентов искал 42-летний петербуржец. Курьером, отвечавшим за сбор денег, был 36-летний гражданин.
Также в группу входил 41-летний сотрудник налогового ведомства из Самарской области. У него был доступ к служебным информационным системам, поэтому он проверял компании на предмет возможных нарушений налогового законодательства.
В полиции полагают, что преступники использовали в своей «работе» фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к уставным документам, печатям, подписям руководства таких компаний. С их помощью злоумышленники оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы. Потом документы передавались заинтересованным компаниям, которые могли использовать их в бухгалтерском и налоговом учёте и представлять их в налоговые органы.
За услуги преступники брали от 1% до 4,5% от суммы, которая указывалась в фиктивных счетах-фактурах. Предварительно, их доход составил не меньше 270 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нём. Четверых фигурантов заключили под стражу, ещё одного оставили под подпиской о невыезде.
