В Ивановской области задержан бывший член генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Следствие намерено ходатайствовать о заключении [Малофейкина] под стражу», — рассказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, он задержан по делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 1 млрд рублей. Меру пресечения планируют избрать 25 марта.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что пресечена деятельность криминальной организации. По версии следствия, участники сообщества выводили деньги за рубеж, конвертировали их в криптовалюту и брали комиссию. Общий доход составил 125 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
«Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — заключила Волк.
По данным «Коммерсанта», показания на Малофейкина дали другие участники ОПС, назвав его лидером группировки. С 2023 года сообщество обналичивало средства для десятка юрлиц, связанных с ГК «Самолет». В пресс-службе группы заявили, что компания Малофейкина была технологическим подрядчиком на объектах: «По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации».
