Заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл» задержан по подозрению в отмывании денег. По данным Следственного комитета, он легализовал не менее 32 миллионов рублей, полученных в результате крупного мошенничества с госконтрактом на 2 миллиарда рублей, путём заключения фиктивных договоров на рекламно-информационные услуги.
«Следственными органами выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путем при совершении мошенничества. По подозрению в совершении указанного преступления задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл»», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемому уже предъявлено обвинение, суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. По тому же уголовному делу о мошенничестве обвинения были предъявлены ещё трем лицам.
