Пресс-служба Банка России сообщает, что в первом полугодии 2025 года наблюдается уменьшение объемов подозрительных финансовых операций — на 12%.
Основные причины снижения связаны с сокращением незаконного обналичивания средств — они уменьшились на 19%, до 15,9 миллиарда рублей.
💠 Отмечается снижение операций по обналичиванию с платежных карт компаний и индивидуальных предпринимателей — более чем вдвое, до 1,7 миллиарда рублей, а через счета граждан — на 11%, до 14,2 миллиарда рублей.
💠 Однако подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первом полугодии текущего года сохранили уровень прошлого года и составили 8,5 миллиарда рублей. Такие операции были минимальными за все время мониторинга.
В пресс-службе поделились: «Тренду на снижение подозрительных операций способствует работа платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК). Благодаря ей за три года существования платформы банки ограничили операции по счетам более 178 тысяч недобросовестных компаний и индивидуальных предпринимателей с высоким уровнем риска. При этом у 97,3% субъектов, сведения о которых есть на Платформе ЗСК, наблюдается низкий уровень риска».
Также важным инструментом является сервис Банка России для проверки уровня риска контрагента — он работает почти год и за это время к нему обратились более 500 тысяч раз.
Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал про «позитивный фактор восстановления спроса»: эксперты прогнозируют перемены на ипотечном рынке к середине 2026 года.
