Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
Сообщается, что QIWI банк постоянно нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Выяснилось, что банк был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Кроме того, банк открывал Qiwi-кошельки, используя персональные данные физических лиц без их разрешения.
Информацию передали в правоохранительные органы.
«КИВИ Банк» (АО) — кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Она была основана в 2007 году. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тысяч.
