Главное Следственное Управление по Петербургу и Ленинградской области завершило предварительное расследование уголовного дела. В Северной столице и Волгограде совместно с ФСБ были задержаны 10 участников организованной группы.
По версии следствия, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, получившими сертификаты на маткапитал. Займы предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Документы передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. После того, как материнский капитал обналичивался, деньги делили между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги не менее 40% от суммы.
«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи установили, что в период с 2019 по 2020 годы кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах только на территории Петербурга и Ленинградской области привлекли 50 клиентов.
Ущерб федеральному бюджету составил более 23 миллионов рублей. В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие причастность фигурантов к мошенническим действиям, доверенности, печати , компьютеры и деньги.
