Переводы с одной банковской карты на другую могут вызвать подозрение у банков и правоохранительных органов. Юрист рассказал, в каких случаях это происходит.
В беседе с агентством «Прайм» юрист пояснил, что для борьбы с легализацией преступных доходов банки и полиция обращают повышенное внимание на некоторые денежные переводы.
Крупные суммы. В первую очередь, внимание привлекут большие объемы операций между физлицами – более ста тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц.
Много плательщиков или получателей. Другим подозрительным признаком является значительное число плательщиков или получателей платежа. К примеру, десять человек в день или 50 за месяц.
Подозрение вызывает также большое количество операций между физическими лицами – более 30 в день. Также внимание органов может привлечь короткий промежуток времени между зачислениями денег на счет — одна минута или менее.
Юрист подчеркнул, что внимание банков или правоохранителей вряд ли привлечет обыкновенный клиент, однако любой перевод денежных средств оставляет цифровой след, который невозможно стереть.
