Количество подозрительных банковских операций в России сокращается. Их объем в прошлом году составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов в 2021-м.
Об этом сегодня рассказали в Центробанке. В регуляторе отмечают уменьшение и незаконного вывода средств за рубеж. За год он оказался минимальным за весь период наблюдения.
Отметим, сегодня финансовые организации ведут полномасштабную работу в этом направлении. Например, до июля ЦБ откроет доступ к данным платформы под названием «Знай своего клиента». Это сервис, с помощью которого кредитные организации будут получать от Банка России информацию об уровне риска работы с определенным клиентом – юридическим лицом и предпринимателем. Для этого уже есть разделение на уровни.
