В Северной столице завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 организаторов и участников преступного сообщества. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и выводе денег за рубеж.
По данным следствия, криминальная схема действовала в Петербурге, Москве и Прибалтике с 2016 по 2019 годы. Таким образом участники преступного сообщества «заработали» более 400 миллионов рублей.
«На территории городов Санкт-Петербурга и Москвы, а также за рубежом были созданы обособленные подразделения. Они обеспечивали проведение фиктивных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, а также на банковские счета контролируемых иностранных компаний. С этой целью использовалась 251 российская организация и не менее четырех зарубежных», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники действовали под псевдонимами и общались при помощи специально созданного электронного почтового сервера. В ходе следствия также установлены клиенты, которые пользовались услугами нелегального банка. Возбуждены уголовные дела.
