В Петербурге закрыли «бизнес» очередных «теневых» банкиров. За пять лет они обналичили более 2 млрд рублей.
«Работали» мошенники с 2018 года. Несколько десятков фирм уклонялась от налогов по отработанной схеме – деньги проводили через продажу продуктов и напитков на территории Петербурга, Москвы и Московской области. За свои услуги банкиры брали 14,5% обналичиваемой суммы. Так банда помогла уклониться от уплаты налогов в несколько сотен миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
По делу банды провели около трех десятков обысков. Оперативники накануне пришли в офисы и квартиры банды. Изъяли более 27 млн рублей. За решеткой оказался подозреваемый организатор «бизнеса» – 45-летняя петербурженка, а также ее 42-летний помощник. Известно, что с ними «работали» около 20 человек.
«Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности», – отметили в пресс-службе.
