Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
По версии следствия, не позднее 27 июня 2020 года неустановленные лица, обладающие познаниями в сфере IT, создали организованную группу для хищения денег у банка. С помощью вредоносных программ они вносили недостоверную информацию в автоматизированную платёжную систему и формировали фиктивные электронные платежные поручения от имени клиентов банка.
Эти документы направлялись в Банк России для списания средств с корреспондентского счета кредитной организации. Фигурант вступил в группировку не позднее 8 января 2021 года. Он искал людей, не осведомленных о преступных планах, для оформления на них дебетовых карт за вознаграждение, собирал данные о картах и лимитах, хранил их у себя и снимал похищенные деньги в банкоматах разных городов, передавая их организаторам.
19 января 2021 года с корреспондентского счета банка было списано 521 395 708 рублей, однако часть операций на 70,6 млн Банк России заблокировал. По заключению экспертизы, разница между списанными и возвращенными средствами составила 450 801 116 рублей.
Суд назначил фигуранту 4 года лишения свободы условно. Гражданский иск удовлетворен на сумму 450 801 116 рублей.