Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Также его обвиняют в участии в преступном сообществе. По версии следствия, с 2023 года организованное им сообщество проводило незаконные валютные операции и банковскую деятельность через фиктивные внешнеторговые контракты, сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Участники перевели более 1,4 млрд рублей в Кыргызстан и Узбекистан, а также получили на счета подконтрольных фирм свыше 6,6 млрд рублей, из которых около 992 млн – в виде вознаграждения. Всего по делу проходят 19 фигурантов, 8 из которых уже под стражей.
Гендиректора компании, ранее объявленного в розыск, задержали 16 августа, он частично признал свою вину. Суд отправил мужчину в СИЗО до 15 октября.