Члены ОПГ из Петербурга за незаконную банковскую деятельность на 4,4 млрд рублей получили 19 лет на троих

С июня 2014 года по февраль 2019-го сообщники создали нелегальную кредитную организацию. Они зарегистрировали 52 фиктивные фирмы, открыли счета в банках и занимались обналичиванием и транзитом денег.

Общая сумма поступивших средств превысила 4,4 млрд рублей. За свои услуги они брали комиссию 1%. Также фигуранты перевели за рубеж более 3,1 млн евро.

Двое фигурантов признали свою вину частично, а третий заявил о своей невиновности. В итоге суд приговорил к реальным срокам всех троих, дав им на троих 19 лет. Кроме того, их совокупно оштрафовали на 2,2 млн рублей.

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал о приговоре мужчине, который продал доступ к чужому банковскому счету.