Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 11 фигурантам уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность». Как установило следствие, члены ОПГ действовали с 2016-го года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Участники преступной группы предлагали предпринимателям услуги по инкассации и переводу средств в обход банковской системы. За это они брали комиссию не менее 8%. В схеме использовались реквизиты и печати фирм-однодневок, фиктивных ИП.
Клиенты переводили деньги на их счета по подложным договорам, затем средства аккумулировались, распределялись по счетам и обналичивались в банкоматах по всей России. Бухгалтерское сопровождение вели несколько женщин, которые управляли счетами и готовили фиктивную отчетность. Общий оборот через подставные счета превысил 2,5 млрд рублей, преступный доход группы составил более 198 млн рублей.
Все фигуранты полностью признали свою вину. Главарю группировки назначили 5,5 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей, второму фигуранту – 4 года 3 месяца и штраф около 3,8 млн рублей. Остальных фигурантов приговорили к срокам от 3 до 4,5 лет со штрафом в общей сумме более 6 млн рублей
«Назначенное наказание каждому в виде лишения свободы было признано условным с испытательным сроком от 2 до 3 лет», – уточнили в пресс-службе.