В Петербурге директор фирмы «отмыл» 450 млн через фирмы-однодневки

Генеральный директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель компании использовал схему фиктивного документооборота, отражая в бухгалтерии ложные сведения о сделках с десятью фирмами-однодневками. В результате бюджету РФ был причинён ущерб более чем на 450 миллионов рублей.

В ходе расследования:

• допрошено более 40 свидетелей, включая жителей из семи регионов;
• проведено множество обысков и изъяты вещественные доказательства;
• назначены две длительные судебные налоговые экспертизы.

В пресс-службе ведомства рассказали, что для возмещения ущерба следствие добилось ареста:

• счетов организации-налогоплательщика в 7 банках;
• объектов недвижимости и транспорта;
• денежных средств обвиняемого.

Общая сумма арестованного имущества полностью покрывает ущерб. Вместе с тем, в ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб на сумму более 170 миллионов рублей.

В пресс-службе добавили: «Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

Напомним, ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что в Петербурге суд взыскал 102 млн рублей с директора и главбуха фирмы, «оптимизировавших» налоги.