Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
Организаторы — ранее судимые за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть многочисленных технических компаний, которые использовали для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот. Была задействована обширная цифровая инфраструктура.
«Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных юридических лиц. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Преступная деятельность злоумышленников была выявлена в ходе совместной работы сотрудников ФСБ, МВД, следственного комитета России и Федеральной налоговой службы РФ.
На территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области проведено свыше 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников теневого бизнеса, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.
Расследование уголовного дела продолжается.