Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
«Это нововведение — шаг в сторону повышения финансовой прозрачности и укрепления контроля за денежными потоками. Государство намерено пресечь попытки легализации доходов, полученных преступным путем. Ранее подобные операции могли проводиться без ограничений, что создает потенциальные лазейки для злоумышленников», — передает слова директора Института нового общества Василия Колташова abnews.ru.
Теперь, при переводах по 100 тысяч рублей, повторяющихся транзакциях или цепочках подобных операций, у регуляторов появится возможность своевременно зафиксировать подозрительную активность. Это позволит оперативно вмешиваться и проверять законность источника средств. Такая система становится дополнительным барьером для правонарушителей, усложняя схему финансовых махинаций.
«Параллельно ужесточается ответственность за предоставление личных счетов или банковских карт в аренду для сомнительных операций. Если ранее за это можно было получить легкое вознаграждение и не нести последствий, то теперь подобные действия грозят уголовной ответственностью. Это делает схему с «сдачей в аренду» счетов крайне рискованной для граждан, не задумывающихся о последствиях», — добавил эксперт.
Изменения в правилах переводов без открытия счета — это часть более широкой стратегии по усилению контроля в финансовой системе. Законодатели, по словам эксперта, стремятся закрыть те «бреши», которыми пользовались нарушители. В результате, крупные переводы будут чаще проверяться, а число раскрываемых правонарушений должно вырасти.
Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что в Госдуме предложили наказывать автомобилистов за злоупотребление лекарствами.