ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Уточняется, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» 28 февраля. По данным ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В связи с этим, в течение года к ней применялись меры.

В ЦБ РФ подчеркнули, что организация «допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Напомним, неделю назад, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию Qiwi банка. Банк «систематически допускал нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем».

Также были замечены случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.