Фото: сгенерировано нейросетью Stable Diffusion по запросу телеканала «Санкт-Петербург»
Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, все произошло в 2016 году. Гендиректор одной из компаний города разработал план, в соответствии с которым его организация выступает покупателем у двух аффилированных компаний сельскохозяйственной продукции.
При этом, сделка по факту проходила между экспортной компанией и непосредственным производителем продукции. Данные «операции» необходимы были для реализации преступного плана: в случае прямой продажи от непосредственных производителей в адрес экспортной компании правовых оснований для возмещения НДС у них не было.
В случае же реализации своего преступного замысла, в связи с приобретением продукции у юридических лиц у экспортной компании появлялась возможность для незаконного возмещения НДС из бюджета РФ.
В дальнейшем купленная таким образом продукция реализовывалась на экспорт за территорию страны. Действуя согласно указанной схеме, после проведения операций по мнимой купле-продаже с участием аффилированных компании, руководитель компании предоставил в налоговые органы декларации с заведомо ложными цифрами о размерах и основаниях принимаемых к вычету сумм НДС.
Кроме того, фигурант дела предоставил фиктивные документы бухучета.
Отметим, что в ходе расследования было установлено 4 случая возмещения НДС, общая сумма которого превысила 191 млн рублей. Признаки мнимой операции в ходе налоговой проверки установили в конце 2019 года сотрудники УФНС.
Далее ситуация развивалась следующим образом: сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Петербургу и Ленобласти провели оперативно-розыскные мероприятия. В итоге по этому делу были задержаны 3 человека.
Среди них – 54-летний руководитель регионального отдела закупок компании по экспорту сельскохозяйственной продукции, 36-летний гендиректор одной из аффилированных компаний и 38-летний мужчина, оптом продававший сельскохозяйственную продукцию от имени аффилированных компаний.
Интересно, что гендиректора компании по экспорту сельхозпродукции объявил в международный розыск. Также были проведены обыски дома и на работе у задержанных.
Организованную группу обвиняют по статье мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Дело передано в Красногвардейский районный суд. Каждому из фигурантов грозит до 10 лет лишения свободы.