Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Почти 75 млн рублей успели провести через подпольную схему по обналичиванию денег в Петербурге. За свои услуги ее участники брали не менее 17% от каждой суммы — таким образом, их доход мог превысить 12 млн рублей, сообщили в городской полиции.
Схема, по версии следствия, работала с апреля 2025-го по июнь 2026 года. Клиентов, которым нужны были наличные, находили среди компаний и частных лиц.
Деньги переводили на счета подконтрольных организаций, а затем возвращали клиентам наличными за вычетом комиссии. Кроме того, участники схемы занимались перевозкой и сбором денег.
Всего таким способом через их руки, предположительно, прошло 74,5 млн рублей.
Одного из подозреваемых полиция задержала 27 октября у дома № 117 на проспекте Металлистов. Это 30-летний житель Петербурга.
По делу о незаконной банковской деятельности мужчине пока назначили подписку о невыезде. Полиция продолжает искать других возможных участников схемы.