Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
По версии оперативников, двое мужчин 38 и 43 лет создали подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юрлиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Роли в тандеме разделили: один искал коммерсантов, второй координировал финансовые потоки. За услуги компаньоны брали комиссию не менее 18% от объема средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Всего через эти реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.