Группу «теневых банкиров» с полумиллиардным оборотом задержали в Петербурге

11 июня 2026 11:14 Происшествия

Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
«Теневых банкиров» задержали полицейские Петербурга совместно с Росфинмониторингом. Организованная группа специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм. Об этом 11 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12%. Криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранителям уже удалось задержать предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций.

Кроме того, задержаны соорганизатор, который координировал работу, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличности. Во время обысков были изъяты:

Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.