Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Следствие полагает, что в 2023 году Гущин и ещё несколько человек из состава должностных лиц ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт» обратились в банк с заявками на получение банковских гарантий, необходимых для обеспечения обязательств «ТК Сокол» перед «Петроэлектросбытом» по заведомо для них фиктивным договорам на поставки нефтепродуктов. Банк, введённый в заблуждение, одобрил выдачу гарантий.
Потом в целях создания условий, дающих «Петроэлектросбыту» право на обращение в банк с заявлениями о выплате денег, соучастники обеспечили перечисление от имени «Петроэлектросбыта» на счета ООО «Фемистокол» 46 198 003 рублей по одному договору и 44 962 503 рублнй по второму.
После того, как гарантии были оформлены, оплату на счёт «Петроэлектросбыта» соучастники не произвели, в связи с чем «Петроэлектросбыт» выставил банку требование о возмещении денег за якобы произведённые поставки нефтепродуктов. Банк перечислил «Петроэлектросбыту» 98 695 519 рублей, которые были похищены фигурантами.
По версии следствия, организовал всё это генеральный директор ООО «Фемистокол» и ПО АНО «СПГССЦ ДОСААФ России».
28 апреля Илью Гущина задержали, ему предъявили обвинение. Следствие, настаивая на мере пресечения в виде заключения под стражу, указало на особое положение Гущина в преступной группе, а также на его высокий социальный статус. Гущин против меры возражал, просил избрать ему запрет определённых действий.