Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
Под видом оплаты стройматериалов и другой продукции троица переводила деньги по поддельным документам, сообщили в ГУ МВД по региону.
В схеме участвовали женщина 39 лет и двое мужчин — 42 и 36 лет. Они приносили в банки липовые контракты на поставку товаров, а потом отправляли деньги на счета иностранных компаний.
Кроме того, трио занимались обналичкой через подставные организации. Всего через их руки прошло больше 600 миллионов рублей, а заработали они на этом 24 миллиона.
При обысках полицейские изъяли технику, телефоны и деньги. На фигурантов завели уголовные дела за незаконные валютные операции, нелегальную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Всех троих арестовали, следствие продолжается.