Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
В Петербурге силовики раскрыли схему незаконных банковских операций. По данным правоохранителей, через нее за несколько лет могли пройти сотни миллионов рублей.
В центре схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров теневой финансовой структуры: проводили сомнительные транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам выводить деньги или сокращать налоговые выплаты.
За свою работу участницы схемы брали комиссию — примерно 15 процентов от суммы операции.
Схема могла работать несколько лет — с 2022 по 2025 год. За это время через нее прошло не менее 250 миллионов рублей. Доход организаторов оценивается примерно в 38,5 миллиона.
Во время расследования силовики провели серию обысков — всего их было больше 20. Они прошли в квартирах подозреваемых и офисах, где могли храниться документы и техника, связанные с финансовыми операциями.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Двух участниц схемы задержали.