Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
По данным следствия, в период с декабря 2024 года по март 2026 года подозреваемые организовали в Петербурге преступную группу. Участники распределили между собой роли и начали проводить сомнительные финансовые операции. Они получали на банковские счета подконтрольных организаций деньги с фиктивными основаниями платежей — средства поступали от компаний, которые хотели скрыть свои доходы. После злоумышленники переводили безналичные средства в наличные, забирая себе процент от каждой операции. Также они проводили валютные переводы наличных на счета нерезидентов — для этого использовали поддельные документы.
Через мошенническую схему прошло в общей сложности более 538 миллионов рублей: из них 244 миллионов рублей составили операции по обналичиванию, а 294 — валютные переводы, проведённые с использованием подложных документов.
Совместная операция следователей ГСУ СК России, сотрудников УФСБ, МВД и таможенных служб завершилась обысками по местам жительства подозреваемых. Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд определит для них меру пресечения.
Сейчас правоохранители продолжают расследование: устанавливают все детали совершённых преступлений и проверяют, участвовали ли обвиняемые в какой–либо ещё преступной деятельности. Об 26 марта этом сообщили в официальном канале в MAX следственного комитета России.