Ваш браузер не поддерживает элементы с видео.
Правоохранителям удалось вычислить людей, причастных к финансовым махинациям. В их числе 39-летняя жительница Мурино – генеральный директор коммерческой фирмы. Она принимала непосредственное участие в подготовке подложных документов. Также двое ее «компаньонов». «Правой» рукой гендиректора был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. Роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.
Кроме того, оперативники установили еще двоих сотрудниц компании, оказывавших содействие в мошенничестве. Это 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, которая была номинальным директором одной из фирм, открытых для проведения финансовых махинаций.
«На основании собранных полицией материалов следственные органы возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что в МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения о взломе «Госуслуг». В полиции напомнили, что «Госуслуги» направляют уведомления о входе в учётную запись только в случае, если человек подписался на уведомления в разделе «Безопасность».