Фото: телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Как рассказали в пресс-службе МВД России, злоумышленники переводили финансы на расчетные счета подконтрольных лиц, а затем обналичивали через фирмы-однодневки. Их комиссия составляла 2,5% от суммы сделки. В итоге криминальный доход обнальщиков составил более 24,5 миллиона рублей.
«В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержаны 11 человек. Во время обысков в жилищах подозреваемых и офисе в посёлке имени Свердлова Всеволожского района были изъяты документы, электронные носители, наличные деньги и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Трем фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего бухгалтера, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. 28-летнего участника группы отпустили под подписку о невыезде. Остальных допросили как свидетели.
Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что сисадмина, работавшего у иностранных IT-мошенников, задержали петербургские киберполицейские. Установлена причастность подозреваемого к совершению, как минимум, 7 мошенничеств в отношении жителей Петербурга и Ленинградской области. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей.