Фото: Петроцентр / Роман Пименов
В незаконной банковской деятельности заподозрили 57-летнего генерального директора крупной городской инженерно-строительной компании.
Полиция предварительно установила, что с января 2021 года по август 2023 года подозреваемый за деньги предоставлял гражданам и различным юрлицам услуги по переводу и снятию средств и кассовому обслуживанию без регистрации и лицензии. Деньги поступали на счет подконтрольных ему организаций по фиктивным основаниям, а потом средства выводили на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные средства передавали клиентам за вычетом 13%. По такой схеме преступник «заработал» больше 10 миллионов рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.