В Петербурге арестован замдиректора «Росгосстраха» Дмитрий Синишев
По версии следствия, генеральный директор ООО «Страховой брокер Бранш» Сергей Вилков, его жена, а также один из работников компании Андрей Федоров занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Так, с января 2012 года по июль 2013 года, сообщники приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные денежные средства под предлогом оплаты товаров и услуг, которые представляли собой фиктивные сделки. Деньги со счетов фирм переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет заключенных агентских договоров между фирмами-однодневками и страховщиком. Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Синишев передавал Вилкову и его подельникам деньги от продажи страховых полисов. После этого, юридические лица, желающие обналичить деньги, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам, сообщили в Следственном комитете.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн. рублей.
Cупруги Вилковы находятся под домашним арестом, Федоров находится под подпиской о невыезде. Фигурантам дела уже предъявлено обвинение по статье «незаконная банковская деятельность».